AG电子捕猎季节
当前位置: 首页 >> AG电子捕猎季节 >> 正文

全国公安机关破获380多起地下钱房重大案件

发布时间:2019-02-18 12:39:30来源: 作者:点击率:[151828]次



记者26日从公安部获悉,2016年,全国公安机关破获380多起地下钱房重大案件,抓获800多名犯罪嫌疑人,并摧毁了500多起刑事案件。

交易涉及金额超过9000亿元。

人民币。


据介绍,2016年,为打击地下银行犯罪,维护国家财务管理秩序和国家经济金融安全,服务于国际反腐败斗争,公安局和新注册送分的微信打鱼人民银行,国家外汇管理局等部门继续部署并开展专项行动,打击离岸公司和地下银行转移资金的使用。


目前,地下钱库已成为洗钱和跨境非法转移资金的主要渠道之一。

随着经济全球化,互联网技术和新兴支付工具的快速发展,近年来,地下银行家们利用这些便利,犯罪手段越来越隐蔽,资金的跨境转移也越来越迅速,涉及金额越来越大,危害程度逐渐加深。

特别是跨境汇款型地下银行案件频繁发生,非法跨境资本流动非常活跃,涉及的交易资金数额令人震惊。

地下银行的资金交易高度隐蔽,其数量和资金吞吐量难以准确统计,导致大量不明身份的跨境资金与国家金融监管体系分离,形成巨大的“黑洞”资金不仅会严重扰乱国家的正常财务管理秩序,还会危及国家的经济安全。

此外,地下银行越来越多地成为经济犯罪,电信欺诈,走私,贩毒和网上赌博等犯罪活动资金转移的渠道,这些活动促进和促进了其他上游犯罪活动。


鉴于目前地下银行的犯罪活动仍然活跃,公安部相关负责人表示,今年公安部将继续积极配合新注册送分的微信打鱼人民银行,国家外汇管理局等部门维持地下钱库。

犯罪活动面临着维持国家财务管理秩序和国家财政安全的压力。


公安机关提醒群众,通过地下银行转移资金是违法的。

他们不仅可能面临欺诈等损失风险,甚至承担相应的法律责任。

有必要通过法律和正规的金融渠道进行跨境汇款,交换和其他业务活动。

新华社

上述手稿和照片版权归水母所有。

未经书面授权,任何媒体,网站或个人不得转载,链接,转发或以其他方式使用;如果以书面形式授权,在使用时必须注明来源:Jellyfish Network。


新闻推荐

南昌2·25火灾事故已控制24人参与

据新华社南昌市2月26日南昌市委,市政府第26次召开新闻发布会,了解红谷滩新区新会宾馆“2·25”重大火灾事故处置的最新情况。

根据该报告,火灾原因最初被确定为工人的非法焊接和切割,警方已经采取了24名负责人员......

分享到
相关新闻
读取内容中,请等待...